Агенция за Финансово Разузнаване

Комитетът на експертите по оценяване на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа (Монивал) прие на 26то си пленарно заседание, което се проведе от 31.03-4.04.2008г. в Страсбург Третия оценителен доклад за България.

Докладът и негово резюме предстои да бъдат публикувани на сайта на Съвета на Европа (http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/), раздел „оценки”, подраздел „оценителни доклади”).

В доклада е направен подробен анализ на действията, предприети от България по прилагането на международните стандарти и стандартите на ЕС за превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Отбелязан е постигнатия напредък в прилагането на законодателството, отразен в качеството на постъпващата информация от финансовата система. Дадена е висока оценка на финансовото разузнаване, отчетен е сериозен напредък в работата на правоохранителните органи. Докладът, наред с това, включва препоръки и план за действие за подобряване на националната система.

С публикуването на доклади от третия оценителен кърг на държавите-членки на Съвета на Европа се постига прозрачност в дейността на Комитета и в дейността на отделните държави по отношение на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

За повече информация може да видите резюмето на доклада на български и английски език, качено на сайта на българската финансово-разузнавателна служба (http://www.fia.minfin.bg/index.php?cat=88), раздел „информация”.