Агенцията за финансово разузнаване е създадена през 2001г. с изменението и допълнението на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Тя е самостоятелна администрация към министъра на финансите, юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София. Агенцията не изгражда териториални структури. Дейността на агенцията започва с приемането на устройствения й правилник от Министерския съвет през февруари 2001г. В периода 1998 - 2001 г. и до създаването на агенцията функциите на финансово разузнаване се осъществяваха от главно управление, по-късно - дирекция към Министерството на финансите. До март 2003 г. Агенцията се нарича Агенция "Бюро за финансово разузнаване". С измененията в ЗМИП приети от Народното събрание през месец март 2003 г. АБФР се преструктурира в АФР.
Агенцията получава, съхранява, проучва, анализира и разкрива на правоохранителните органи информация, свързана със съмнение за изпиране на пари. Тази информация има преобладаващо финансов характер. Агенцията извършва международен обмен на финансово-разузнавателна информация и упражняване на контрол по отношение на лицата по чл.3, ал.1 и 2 от ЗМИП с оглед изпълнението на задълженията им, свързани с мерките срещу изпирането на пари. Задължените по този закон лица са предимно финансови институции.
Агенцията е организирана в три дирекции: Дирекция "Финансово-стопански дейности и оперативно съдействие" (обща администрация), Дирекция "Информация за изпиране на пари и за финансиране на тероризъм" и Дирекция "Инспекторат" (специализирана администрация). Функциите на дирекциите са определени в устройствения правилник на агенцията, приет с ПМС №108 от 17.05.2003,обн.ДВ.бр.49 от 27.05.2003г.
Сайтът използва Adobe Flash Player. Можете да го инсталирате тук.